中国电研: 中国电研2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688128     证券简称：中国电研       公告编号：2023-020

(资料图)

         中国电器科学研究院股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       11

普通股股东所持有表决权数量                        335,787,501

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              83.0130

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 原因未能出席本次会议；

 纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                     （%）              （%）

普通股            335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                     （%）              （%）

普通股            335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

普通股         335,787,501 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                  （%）              （%）

    普通股          101,438,893 100.0000       0        0.0000   0    0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                          同意            反对                      弃权

       股东类型                               比例                      比例

                     票数         比例（%） 票数                      票数

                                         （%）                     （%）

    普通股          335,787,501 100.0000       0        0.0000   0    0.0000

       审议结果：通过

       表决情况：

                         同意                     反对              弃权

       股东类型                                           比例          比例

                    票数          比例（%）       票数                票数

                                                      （%）        （%）

    普通股          335,321,991 99.8614 465,510 0.1386           0    0.0000

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                       同意                        反对       弃权

         议案名称

序号                    票数   比例（%）                票数  比例（%） 票数 比例（%）

   润分配方案》的议案

   师事务所的议案

   交易的议案

   高级管理人员责任保险       5,258,383    91.8672    465,510       8.1328    0       0.0000

   的议案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表

决，回避股份数量合计为 234,348,608 股。

三、   律师见证情况

  律师：赵力峰、黄珏姝

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、

表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                      中国电器科学研究院股份有限公司董事会

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